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소송 전에는 합법적인 전면 조회가 불가능하므로, 변호사는 신속히 민사 소송을 제기한 후 법원에 '재산조회 신청' 및 '금융거래정보 제출명령'을 신청합니다.
처음부터 사업을 진행할 의사 없이 투자금만 편취할 목적이었다면 사기죄가 명백히 성립합니다.